證券代碼：002037 證券簡稱：保利聯(lián)合 公告編號：2024-48
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次會議通知于2024年12月5日通過電話及電子郵件方式發(fā)出，會議于2024年12月6日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事6名，實(shí)際參加表決董事6名。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會議審議通過的議案公告如下：
一、議案審議情況
審議通過《關(guān)于召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會的議案》
表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會的通知公告》。
二、備查文件
公司第七屆董事會第十四次會議決議。
特此公告。
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司董事會
2024年12月6日
貴公網(wǎng)安備 52010302000036號
