證券代碼：002037 證券簡稱：保利聯(lián)合 公告編號：2024-51
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.召集人：公司董事會；
2.現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2024年12月26日（星期四）上午9:30。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2024年12月26日9:15-15:00期間的任意時(shí)間；
3.召開地點(diǎn)：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)石林東路9號1號樓7層1號會議室；
4.召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
5.主持人：會議由董事長劉文生先生主持。
6.本次股東大會的召集召開符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東255人，代表股份237,175,617股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.0150％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為229,785,102股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47.4877％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東252人，代表股份7,390,515股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5273％。出席現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東253人，代表股份21,868,063股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.5193％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份14,477,548股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.9919％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東252人，代表股份7,390,515股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5273％。
公司董事、監(jiān)事及董事會秘書出席本次會議，高級管理人員及見證律師列席本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進(jìn)行了表決：
1.關(guān)于公司向控股股東保利久聯(lián)借款的關(guān)聯(lián)交易議案
本議案關(guān)聯(lián)股東保利久聯(lián)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司、貴州保久安防集團(tuán)有限公司回避表決。
總表決情況：
同意20,388,363股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.2335％；反對1,362,700股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.2315％；棄權(quán)117,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)300股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5350％。
中小股東總表決情況：
同意20,388,363股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.2335％；反對1,362,700股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.2315％；棄權(quán)117,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)300股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5350％。
表決結(jié)果：通過。
2.關(guān)于申請發(fā)行公司債券的議案
總表決情況：
同意234,361,217股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8134％；反對2,188,800股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9229％；棄權(quán)625,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2638％。
中小股東總表決情況：
同意19,053,663股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的87.1301％；反對2,188,800股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.0091％；棄權(quán)625,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8608％。
表決結(jié)果：通過。
3.關(guān)于聘任公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
總表決情況：
同意234,746,717股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9759％；反對2,301,800股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9705％；棄權(quán)127,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0536％。
中小股東總表決情況：
同意19,439,163股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的88.8929％；反對2,301,800股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.5259％；棄權(quán)127,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5812％。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
廣東嶺南（佛山）律師事務(wù)所律師歐陽娟芬、馬銳到場見證本次股東大會并出具法律意見，認(rèn)為：“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格，以及會議表決程序，總體符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果合法有效”。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東嶺南（佛山）律師事務(wù)所關(guān)于保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見》。
四、備查文件
1．公司2024年第二次臨時(shí)股東大會決議；
2．廣東嶺南（佛山）律師事務(wù)所關(guān)于保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見。
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司董事會
2024年12月26日
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